中科美菱(835892) - 关于拟修订公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，同时结合公司 经营管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理 制度》《募集资金管理制度》相应条款，修订对照如下： 序号 原条款 修订后的条款 1 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职 务。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。独立董事连续任 职不得超过 6 年。 ...