中科美菱(835892) - 董事会战略委员会议事规则

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-075 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议事 规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 战略委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>部分条款的议案》 ...