中科美菱(835892) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-076 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为确保中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事（非独立 董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，对该等人员 进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级 ...