中科美菱(835892) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-028 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订董事会专门委员会议事规则的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为确保中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事（非独立 董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标 ...