中科美菱(835892) - 董事会战略委员会议事规则

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-026 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于修订董事会专门委员会议事规则的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议 事规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 战略委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...