安记食品(603696) - 安记食品第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-036 安记食品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2025 年 10 月 11 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的 议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关 ...