安记食品(603696) - 安记食品第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-037 安记食品股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 11 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的议 案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司取消监事会，由 董事会审计委员会行使监事会职权，废止《安记食品股份有限公司监事会议 ...