安记食品(603696) - 安记食品股份有限公司董事会秘书工作制度

安记食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和公司董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证劵交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人，依据有关 法律法规、《公司章程》及上海证劵交易所的有关要求履行职责。 第四条 公司设立证劵部，作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备上市的专 业知识和公司主营业务的行业知识； （三）具备履行职责所必 ...