安记食品(603696) - 安记食品股份有限公司董事会提名委员会议事规则

第三条 提名委员会由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生，其中独立董事应 当过半数。 安记食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高 级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议 事规则。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会设召集人 1 名，应由独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同 ...