安记食品(603696) - 安记食品股份有限公司董事会议事规则

为了进一步规范安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 安记食品股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会通过，并经公司 2014 年 4 月 19 日召开的 2013 年度股东大会、2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年 年度股东大会、2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会修订） 第一条 宗旨 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发 ...