安记食品(603696) - 安记食品股份有限公司董事会战略委员会议事规则

安记食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的非常设 咨询机构，对董事会负责。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《安 记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规 则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生，其中至少包 括 1 名独立董事。 公司董事长为战略委员会的当然成员。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员 会召集人职责 ...