永泰能源(600157) - 永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－048 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 10 月 8 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 10 月 11 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的 召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及制定相关制度的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管 理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件相关规定，公司将不再设 置监事会，董事会同意监事会的职权将由董事会审计委员会行使。同时，结合公 司实际情况，董事会同意对《公司章程》中有关取消监事会等相关条款作出相应 修订，并修订和制定公司相关制度。具体表决结果 ...