证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－065 永泰能源集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 第十二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，该议案尚需提请 2025 年 12 月 22 日召开的公司 2025 年第三 次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：临 2025－059）、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通 知》（公告编号：临 2025－060）。 2 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年第三次临时股东会股权登记 日（即 20 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月12日晚间，永泰能源发布公告称，根据公司及所属控股（控制）公司经营发展需要 和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，现拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控 股（控制）企业间2026年度相互提供累计金额不超过2，160，000万元的担保总额（包括但不限于信用 保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式）。在公司范围内 提供上述担保总额的有效期为：自2026年1月1日起至2026年12月31日止。本次年度预计担保事项经公司 2025年12月12日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提请公司2025年第三次临时股东 会审议。 ...

每经AI快讯，永泰能源（SH 600157，收盘价：1.6元）12月12日晚间发布公告称，公司第十二届第二十 六次董事会会议于2025年12月12日以通讯方式召开。会议审议了《关于2026年度预计担保额度的议案》 等文件。 2024年1至12月份，永泰能源的营业收入构成为：电力占比64.91%，煤炭占比32.33%，其他业务占比 1.52%，其他行业占比1.25%。 截至发稿，永泰能源市值为349亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 张明双） ...

1. 股东会的类型和届次： 永泰能源集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－064 2025年第三次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 22 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600157 | 永泰能源 | 2025/12/15 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：永泰集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 12 月 2 日公告了股东会召开通知，单独持有18.46%股份的 股东永泰集团有限公司，在2025 年 12 月 11 日提出临时提案并书面提交股东会召 集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 根据《公司法》《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简 ...

永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 12 月 9 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的 召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2026 年度预计担保额度的议案 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－062 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保 事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股 东会进行批准。 1 有 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 ...

关于 2026 年度预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 永泰能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"永泰能源"） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 万元 | | | 担保 | 2026 年度预计担保额度 | 60,000 | | | | 对象 | 为其提供的担保余额 | 94,651.66 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | | 是 □否 | ☑不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | | 是 □否 | ☑不适用：_________ | | 担保 | 被担保人名称 | | | 华熙矿业有限公司（以下简称"华 | | | | 熙矿业"） | | | | | 年度预计担保额度 2026 | 362,000 | 万元 | | | 对象 | 为其提供的担保余额 | 250,499 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | |  ...

永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 二 ○ 二 五 年 十 二 月 现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30 网络投票的时间：2025 年 12 月 22 日，本次股东会采用上海证券交易所股 东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。 会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络 投票平台为上海证券交易所股东会网络投票系统。 主 持 人：董事长王广西先生 一、会议议案 1．关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 2．关于 2026 年度预计担保额度的议案 二、讨论、审议以上议案。 三、表决以上议案。 四、宣读 2025 年第三次临时股东会决议。 五 ...

证券日报网讯12月10日，永泰能源（600157）在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司能源主业扎 实，生产经营稳定，发展持续向好。公司将持续夯实能源主业基础，全力抓好生产经营，加快推进重点 项目海则滩煤矿建设，不断增强公司核心竞争力和盈利能力，持续提升公司长期投资价值。同时，为进 一步提升公司价值，公司已推出新一轮3亿元至5亿元股份回购并注销计划，将在12月22日股东会审议通 过后实施，以促进公司股价回归合理水平。 ...

证券日报网讯 12月8日，永泰能源（600157）在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视市值管 理工作，为应对二级市场波动风险，公司将通过提升经营效率和盈利能力、加快海则滩煤矿重点项目建 设、实施现金分红与股份回购、开展核心管理人员股票增持、积极寻求并购重组机会、强化投资者关系 管理、做好信息披露与舆情管理工作等相关措施，持续推动公司价值提升，促进公司股价回归合理水 平。 ...

证券日报网讯 12月8日，永泰能源在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司正在有序推进所属矿井 煤下铝地质勘探、储量备案及获取采矿权工作，其中：森达源煤矿详查地质报告已通过专家评审，正在 进行资源储量备案；金泰源煤矿正在编制详查地质报告，完成后送交专家进行地质报告评审和资源储量 备案；其他煤矿也将按计划分批推进。上述矿井在完成铝土矿资源储量评审备案后，将进行资源开发利 用方案编制论证、开展协议出让和申领采矿许可证等工作，后续公司将结合矿权取得情况并综合各方面 条件确定铝土矿资源开发方案。 （文章来源：证券日报） ...