永泰能源(600157) - 永泰能源集团股份有限公司第十二届监事会第十三次会议决议公告

（一）关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规及规范性文件相关规定，公司将不 再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。为此，同意取消公司监 事会，并按照规定程序对《公司章程》进行修订和完善。《监事会议事规则》等 监事会相关的内部制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止；在此之前， 原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行 监事职责。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体修订内容详见公 司于 2025 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制定相关制度的公告》（公告编号：临 2025－050）。 特此公告。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－049 永泰能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 ...