永泰能源(600157) - 永泰能源集团股份有限公司关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及制定相关制度的公告

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－050 永泰能源集团股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》 和修订及制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"永泰能源"或"公司"）于 2025 年 10 月 11 日召开公司第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事会第十三次会 议审议通过了《关于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制定相关制度的议 案》《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件相关规定，公司将不再设置监 事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，并结合公司实际情况，拟对《公 司章程》中的相关条款进行修订，相应对公司相关制度进行修订和制定（具体修 订及制定内容见附件）。本次取消监事会 ...