永泰能源(600157) - 永泰能源集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月制定）

永泰能源集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 10 月 11 日公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《永泰能源集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权 ...