永泰能源(600157) - 永泰能源集团股份有限公司关联交易管理制度（2025年10月修订）

永泰能源集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保证公司与关 联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交 易顺利地开展，切实维护公司和全体股东的合法权益，依据《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）独立交易原则； （三）诚实信用原则； （四）平等、自愿、公平、公开、公允原则； （五）关联方股东或董事在关联交易表决中应当回避或放弃表决权； （六）公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司、股东，特别 是中小股东的合法权益。必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报 告。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司，公司子公司包括：全资子公司、 直接或间接控股的公司、拥有实际控制权的公司。 第二 ...