永泰能源(600157) - 永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）

永泰能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，强化约束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《永泰能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...