永泰能源(600157) - 永泰能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年10月修订）

永泰能源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一条 为进一步完善永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，建立健全公司内部控制制度，强化公司信息披露工作，充分发挥独立 董事在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会要求，结合《永泰能源集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司规章制度的有关规定，制订 本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 在年报编制过程中，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度 的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行实 地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司总会计师应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关资料。 第十条 独立董事在年报编制和审议期间负有保密义务。在年报披露前，不 得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年报内容。 第十一条 公司董事会秘 ...