永泰能源(600157) - 永泰能源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月修订）

永泰能源集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一条 为了进一步完善永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，建立健全公司内部控制制度，强化公司信息披露工作，充分发挥董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制和信息披露工作中的作用， 根据中国证券监督管理委员会要求，结合《永泰能源集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及公司规章制度的有关规定，制订本工作规程。 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会、总会计师与 负责公司年度审计的会计师事务所协商确定。 年度财务会计报告审计工作完成后，审计委员会应对其进行审议和表决，形 成决议后提交董事会审核。 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行相应的责任和 义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公 司和全体股东的利益。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应在为公司提供年 ...