安记食品(603696) - 安记食品第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-037 安记食品股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司取消监事会，由 董事会审计委员会行使监事会职权，废止《安记食品股份有限公司监事会议事规 则》，并相应修订《安记食品股份有限公司章程》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 安记食品股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 11 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席宋西顺先生主 ...