震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-089 震安科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十三次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 10 月 13 日下午 14:30 开始。 （七）会议主持人：董事长李涛先生。 （八）出席会议对象： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 209 人，代表股份 10 ...