悦达投资(600805) - 悦达投资第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－028 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日以邮件方式向全 体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 10 月 13 日以通讯表 决方式召开第十二届董事会第七次会议。本次会议由董事长张乃文先 生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其 中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人），缺席 会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公 司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修订，详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。 同意 11 人 ...