悦达投资(600805) - 悦达投资董事会战略委员会工作细则

江苏悦达投资股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，加强战略决策科学性，进一 步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和规范性文件以及公司《董事会议事规则》的相关规定和要 求，特设立公司董事会战略委员会 (以下简称"战略委员会")，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由董事会及时根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。工作组成员由公司证券部等有关部室工作 人员担任。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的 ...