剑桥科技(603083) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-062 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 4 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体 董事一致审议通过如下议案并形成决议： 一、审议通过关于确定 H 股全球发售及香港联合交易所有限公司上市相关 事宜的议案 公司于同日召开的第五届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议审议通过 《关于确定 H 股全球发售及香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》，全 体委员一致同意本议案。 二、审议通过关于变更聘任公司秘书生效日期的议案 ...