晨丰科技(603685) - 晨丰科技第四届董事会2025年第八次临时会议决议公告

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士 回避表决，该议案获得通过。 2.《关于提前赎回"晨丰转债"的议案》 自 2025 年 8 月 25 日起至 2025 年 10 月 13 日，公司股票连续 30 个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格（即 12.77 元/股）的 130%（即 16.60 元/股），已 触发《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条 件赎回条款的相关约定。 结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使"晨 丰转债"的提前赎回权利，并授权管理层及相关部门负责后续"晨丰转债"赎回 的全部相关事宜。 一、董事会会议召开情况 20 ...