仁和药业(000650) - 仁和药业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-036 仁和药业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 10 日 以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 13 日以现场与通讯结 合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能， 精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董 事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进 行修订调整。 本议案经股东大会审议通 ...