泰坦科技(688133) - 上海泰坦科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2025-042 上海泰坦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 10 月 13 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 1、表决方式 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。 2、召集及主持情况 会议由公司董事会召集,董事长谢应波先生主持本次会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人,出席7人,许峰源、胡颖因工作出差原因未出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席1人,钱静、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议; 3、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议;公司部分其他高级管理人员列席了 本次会议。 二、 议案审议情况 (二) 股东大会召开的地点:上 ...