德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 澳恒上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20240317-00001 号 致:上海泰坦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受上海泰坦科技股份有限公司， （以下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托,指派本所承办律师出席公司 2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 资料，本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律师认为作为 出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件、口头说明 等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-023 上海泰坦科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 81 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,062,326 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,062,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.9179 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.9179 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-022 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日 （星期五） 13:00-14:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：谢应波先生 ? 投资者可于 2025 年 05 月 16 日 （星期五） 至 05 月 22 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 contact@titansci.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-022 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 16 日 （星期五） 至 05 月 22 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 contact@titansci.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发 布公司 2024 年度报告，并于 2025 年 4 月 30 日发布了公司 2025 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 23 日 （星期五） 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 元彬龙、王勤 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （三）现场检查人员 元彬龙、王勤 （四）现场检查时间 元彬龙（2025 年 4 月 21 日、4 月 30 日，现场） 现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，财务管 理、会计核算、募集资金管理以及关联交易、对外投资等相关制度，查阅了公司 2024 年度内部控制评价报告、2024 年度内部控制审计报告等文件，并对高级管 理人员进行访谈。 经查阅前述文件，保荐人认为： 本持续督导期内，上市公司依照相关法律法规的规定建立了股东大会、董事 会、监事 ...

中信证券股份有限公司 | 公司名称 | 上海泰坦科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司简称 | 泰坦科技 | | 证券代码 | 688133.SH | | 注册地址 | 上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室 | | 办公地址 | 上海市徐汇区石龙路 89 号 | | 法定代表人 | 张庆 | | 实际控制人 | 谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕 | | 董事会秘书 | 定高翔 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871号），泰坦科技向特定对象 发行A股股票7,624,896股，发行价格为人民币131.61元/股，募集资金总额为人民 币1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币18,328,561.10元，募集资金净 额为人民币985,184,001.46元，上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并于2022年8月17日出具了"大信验字[2022]第4-00031号"《验 资报 ...

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 目 录 议案九 《关于公司及子公司、孙公司 2025 年度向金融机构以及非金融机构申请综 议案十二 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上 海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年年度股东 大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 ...

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2025 年 5 月 第1页 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一 | 《关于公司<2024 | 年年度报告全文及其摘要>的议案》 7 | | | 议案二 | 《关于公司<2024 | 年度董事会工作报告>的议案》 8 | | | 议案三 | 《关于公司<2024 | 年度监事会工作报告>的议案》 9 | | | 议案四 | 《关于公司<2024 | 年度财务决算报告>的议案》 | 10 | | 议案五 | 《关于公司<2024 | 年年度利润分配预案>的议案》 | 11 | | 议案六 | 《关于公司<2025 | 年度日常关联交易预计>的议案》 | 13 | | 议案七 | 《关于续聘会计师 ...

近期泰坦科技(688133)发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 泰坦科技2025年一季度财务表现 收入与利润 债务情况 公司有息负债为14.87亿元，同比增长18.59%，有息资产负债率为30.66%，显示出一定的债务风险。此 外，近3年的经营性现金流均为负数，意味着公司可能面临较大的资金压力。 总结 总体来看，泰坦科技在2025年一季度实现了盈利能力的显著提升，但同时也面临着现金流紧张和债务水 平较高的挑战。投资者应密切关注公司未来的现金流管理和债务偿还能力。 泰坦科技在2025年一季度实现营业总收入6.04亿元，较去年同期下降9.07%。然而，公司的归母净利润 达到512.98万元，同比大幅上升122.27%；扣非净利润为227.99万元，同比增长8.86%。这表明公司在控 制成本和提高效率方面取得了一定成效。 盈利能力 本报告期内，泰坦科技的毛利率为23.25%，同比增加了11.79个百分点；净利率为0.31%，同比增幅达 85.62%。这些数据显示出公司盈利能力有所增强。 费用控制 尽管如此，公司的销售费用、管理费用及财务费用总计达到9710.53万元，占营业收入的比例为 16.08%， ...