仁和药业(000650) - 仁和药业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

关于修订《公司章程》及相关制度公告 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-037 仁和药业股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3 仁和药业股份有限公司于 2025 年 10 月 13 日召开第十届董事会第三次会 议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议 事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董 事工作制度〉的议案》《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 等系列议案，现将有关事项说明如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的原因及依据 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效 能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转 由董事会审计委员会履行，因此对《公司章程》中的有关监事和监事会的设置和 职能相关条款进行了修改。结合公司实际情况，对部分其他条款也进行了修订。 二、《公司章程》修订情况 结合公司实际情 ...