仁和药业(000650) - 董事会议事规则（2025年10月）

仁和药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")和《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《仁和药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规制定本规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临 ...