仁和药业(000650) - 审计委员会议事规则（2025年10月）

仁和药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为强化仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，制定本董事会审计 委员会议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工 作，行使《公司法》规定的监事会的职权，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 ...