仁和药业(000650) - 提名委员会议事规则（2025年10月）

仁和药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）管理人员的产 生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规及《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事和高级管 理人员的人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届 ...