阳谷华泰(300121) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东阳谷华 泰化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会 战略委员会（下称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员职务，并由董事会及时根据公司章程和本规定补足委员人数。 连续两次未能亲自出席委员 ...