三一重工(600031) - 三一重工股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的 董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长向文波先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于确定 H 股全球发售（包括香港公开发售及国 际发售）及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜之议案》 与会董事经审议，同意关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市事宜的相关安排，包括但 不限于刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文 件，处理 H 股发行程序及相关事项，授权相关人士按相关决议处理与 本次发行上市有关的具体事务。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-076 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司 股东会审议。 三一重工 ...