实达集团(600734) - 福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 10 月 9 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于 2025 年 10 月 13 日（星期一）以通讯方式召开。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-037 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于公司法治建设工 作开展情况的自查报告。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第三十八次会议决议。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 （三）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于制定<福建实达 集团股份有限公司市值管理制度>的议案》：为加强公司市值管理，切实推动公司 投资价值提升，增强投资者回报，维护投 ...