立高食品(300973) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向 下修正"立高转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-059）。 立高食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 10 月 10 日以书 面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"立高转债"转股价格的议案》 自 2025 年 ...