菲利华(300395) - 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会由 3 名董事会成员组成，由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略 委员会工作，由董事会批准产生。 第四条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员的辞职应当向 董事会提交 ...