菲利华(300395) - 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作 程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖北菲利 华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，职 工代表董事 1 人。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不 得超过公司董事总数的 1/2。 公司全体董事根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务，并履行其作出的承诺。 第四条 公司独立董事中至少应有一名会计专业人士。 1 第五条 董事会中非职工代表董事由股东 ...