凯发电气(300407) - 天津凯发电气股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-043 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 13 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人， 董事王勇、肖勇、张世虎、徐泓、方攸同以通讯方式参会。董事会秘书及财务负 责人 2 人列席会议。 本次会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召 开符合《中华人民+共和国公司法》、《公司章程》等的规定，会议召开合法、有 效。经董事认真审议，通过如下决议： 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，并结合公司情况，公司董事会制定了公司 2025 年 度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的方案，具体内容 如下： （一）发行股票的种类和面值 本次发 ...