宝光股份(600379) - 宝光股份第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-030 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2025 年 9 月 26 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生 召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意本次对《公司章程》的修订，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时 股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工 商变更登记、章程备案等事宜。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于 ...