北特科技(603009) - 北特科技第五届董事会第二十四次会议决议公告

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-049 上海北特科技股份有限公司 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 13 日 10 时 30 分在公司会议室以现场方式 召开。本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 26 日以书面形式发出。全体与会董事 一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司名称、取消监事会、修订<公司章程>并 办理登记备案事宜的议案》 为推动公司集团化管理，发挥集团公司的资源集中优势，激发母、子公司之 间业务协同效应，根据公司战略规划以 ...