宝光股份(600379) - 宝光股份第八届监事会第五次会议决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2025 年 9 月 26 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集 并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-031 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司监事会 2025 年 10 月 14 日 审议通过《关于取消监事会的议案》 同意公司取消监事会并废止《监事会议事规则》《监事工作办法》，公司现任监事 职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员 会行使。本议案尚需提交公司 2 ...