北特科技(603009) - 北特科技第五届监事会第二十三次会议决议公告

第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会 议于 2025 年 10 月 13 日 11 时 40 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次监事会会议通知于 2025 年 9 月 26 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-050 上海北特科技股份有限公司 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海北特科技股份有限公司监事会 二〇二五年十月十四日 2 （一）审议通过了《关于变更公司名称、取消监事会、修订<公司章程>的 议案》 为推动公司集团化管理，发挥集团公司的资源集中优势，激发母、子公司之 间业务 ...