宝光股份(600379) - 宝光股份独立董事履职保障工作方案（2025年10月修订）

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事履职保障方案 （2025 年 10 月 10 日经公司第八届董事会第九次会议审议通过修订） 为深入推进规范董事会建设，加强和规范独立董事履职支撑与保障，进一步激 发独立董事在公司治理和经营管理中的积极作用，根据《关于进一步推动国有企业 董事会配齐建强有关事项的通知》(国企改办〔2021〕9 号) （以下简称《工作通知》） 等政策文件要求，制定本方案。 一、独立董事职责 根据《公司法》《证券法》《工作通知》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等法律法规及制度文件要求，独立董事主要职责如下： | 序号 | 项目 | 内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 贯彻党和 国家方针 | 贯彻执行党和国家方针政策、战略部署，维护全体投资者和任职企业的合 | | | 法权益。 政策 | | | 2 | | 参加董事会会议，深入研究会议议案和相关材料，对所议事项客观、充分 | | | | 地发表明确意见。 | | 3 | | 除不可抗力等特殊情况以外，每年度出席董事会会议的次数不得少于会议 | | | 总数的 参加董事 | 3/4。 | | 4 | 会会议 | ...