宝光股份(600379) - 宝光股份董事会秘书工作办法（2025年10月修订）

| | | 陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会秘书工作办法 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 0 董事会秘书工作办法 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为提高陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《陕西宝光真空电 器股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本办法。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会聘 任的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具 ...