宝光股份(600379) - 宝光股份关于修订《公司章程》、取消监事会、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-032 为进一步完善公司治理，规范公司运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订和制定部分公司 治理制度，具体制度如下表： 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会、修订及制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"或"宝光股份"）于2025年 10月10日召开第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程〉的议 案》《关于取消监事会的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、 中国证监会、上海证券交易所其他相关规定 ...