北特科技(603009) - 北特科技关于公司董事会换届选举的公告

上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会任期将于 2025 年 11 月初届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海北特科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展换届选举工 作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-052 上海北特科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举工作 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中 3 名非独立董事，2 名独立董事，1 名职工代表董事。第五届董事会提名委员会对 第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司 于 2025 年 10 月 13 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，同意提名靳坤 先生、靳晓堂先生、张 ...