宝光股份(600379) - 宝光股份董事长办公会制度（2025年10月修订）

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事长办公会制度 第三条 董事长办公会由董事长召集和主持；董事长也可根据需要委托副董事长或 其他董事召集和主持，出席人员包括公司董事长、副董事长、总经理、主管投资业务 副总经理、董事会秘书、财务总监，根据需要，可邀请外部董事、其他高管及有关管 理人员列席会议。 第四条 董事长办公会由董事长决定召开时间。 第五条 董事长办公会议发生的会议费用，由公司在董事会经费中列支。 第二章 办公会职责 第六条 董事长办公会主要对下列具体事项履行职责： （一）听取公司经理层对公司经营情况、重大事项进展情况、重大经营活动情况 的汇报；对公司股东会、董事会决议执行情况的汇报； （二）讨论审定《公司章程》中董事长职权范围内事项； （2025 年 10 月 10 日第八届董事会第九次会议通过修订） 第一章 总则 第一条 为推进公司科学、民主、高效管理，促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履 行法定职责，认真落实股东会、董事会决议，在董事会闭会期间，公司实行董事长办 公会制度。根据《中华人民共和国公司法》、《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 董事长 ...