宝光股份(600379) - 宝光股份董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 薪酬与考核委员会的组成 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | （2025 年 10 月 10 日经第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三 ...